Опровержение информации о БАЛТИНВЕСТБАНК

Крутой банкир с Питера видит наш город маленьким, если маленький то зачем ж обращать на него вообще внимание и утруждаться открывать филиал? Или если ты уже живешь в Питере, то можно со всеми угрозами разговаривать?
Только достоинство человека не в месте его жительства, а в культуре и грамотности - поэтому понятно, что СМИ никаких лицензий не имеют и отобрать следовательно нечего. Так что круто выступил - видимо в соответствии с собственной крутизной

Рекомендую ознакомиться в решениями Арбитражного суда по Архангельской области, где установлено что фирмы однодревки открывали счет в Балтинвестбанке и народ перечислявший туда деньги еле отбился от налоговой по претензиям к этим платежам
Цитата из решения суда:
В ходе проверки инспекцией был сделан запрос от 28.04.2010 №24-19/16070 в Архангельский филиал ОАО «Балтинвестбанк» о предоставлении информации по операциям на счетах по ООО «Глобус». Анализ движения денежных средств показал, что за лесоматериалы с расчетного счета средства никаким организациям не перечислялись.
Для подтверждения факта поставки лесоматериалов ООО «Глобус» в адрес ООО «Лидер» допрошена Титавнина О.Ю., числившаяся учредителем и руководителем ООО «Глобус», которая показала, что в 2007 году нуждалась в деньгах и через знакомых передала свой паспорт для трудоустройства, в какую конкретно фирму не знает, предположительно в тот период на ее имя и зарегистрировали ООО «Глобус». Название ООО «Глобус» впервые услышала в налоговой инспекции, куда ее вызвали для проведения допроса. Чем занимается ООО «Глобус» ей не известно. Долгополов И.С., который значится руководителем и учредителем ООО «Глобус» с 08.11.2007 ей не знаком.

Еще цитата из решения суда:
Инспекцией проведен анализ движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Грэта» №40702810600020000694 в филиале «Архангельский» ОАО «Балтинвестбанк» и № 40702810900460000404 в Архангельском филиале ОАО «Банк Москвы», который показал, что всего на счета от организаций и индивидуальных предпринимателей поступило денежных средств на сумму 514 838 954 руб.. В назначении платежей указывалось: согласно договору за выполненную работу, за гофрокартон, оплата за оборудование, оплата за магнитолы, за транспортные услуги, за инструмент, за товар, по договору поставки, за строительные материалы, за пиловочник, за пиломатериалы, за топливо, за плитку, за выполненные ремонтно-строительные работы, за металлический пруток, за алюминиевый профиль, за оказание консультационных услуг, по договору поставки мебели, за автозапчасти, аренда техники, выборочный ремонт в ГДОУ ДС № 54, выборочный капитальный ремонт ГОУ СОШ № 621, за суперфосфат, за термосистему, за пластик и ламинат, за трансформеры, за канцелярские товары, за насосно-газовое оборудование, за колесо, втулку кольца, за рекламные услуги, за деревянные двери, за аммофос, за насос, за доску обрезную, за выполненные работы в модульном здании по ул. Сызранская, д.15, за учебные приборы, за выполненные реставрационные работы, за марлю полиграфическую, услуги по ремонту транспортных средств. Списано с расчетных счетов за данный период 514 855 591 руб. Наибольшие суммы с расчетного счета ООО «Грэта» перечислены индивидуальным предпринимателям - за транспортные услуги, а также обналичены Винокуровым В.К. и Поповым А.Г.

Поэтому работать с таким банком или нет каждый решит для себя сам ...